آمریکا به‌دنبال مصادره ۶۱ میلیون دلار رمزارز مرتبط با فروش نفت ایران

دادستانی آمریکا در ناحیه جنوبی نیویورک اعلام کرد برای ضبط و مصادره حدود ۶۱ میلیون دلار رمزارز، عمدتا تتر، شکایت مدنی ثبت کرده است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند این دارایی‌ها از عواید فروش غیرقانونی نفت خام و فرآورده‌های نفتی تحریم‌شده ایران به دست آمده‌اند.

بر اساس ادعای دادستانی، این وجوه قرار بوده به دولت ایران و نهادهای نظامی، از جمله سپاه پاسداران، منتقل شود. شان اس. باکلی، معاون دادستان آمریکا در نیویورک، گفت شبکه‌ای از فعالان رمزارزی در چین و دیگر کشورها بیش از ۱.۵ میلیارد دلار از عواید فروش نفت ایران را منتقل و پول‌شویی کرده‌اند.

در این شکایت، دو شرکت چینی «Blessed Trust» و «Hexa Whale» متهم شده‌اند که با استفاده از حساب‌های خود در صرافی رمزارز بایننس، در انتقال این وجوه و پنهان‌کردن منشأ و مالکیت واقعی آنها نقش داشته‌اند. این موارد در قالب ادعاهای مطرح‌شده در شکایت دادستانی آمریکا هستند و هنوز به صدور حکم نهایی قضایی منجر نشده‌اند